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鲁泰纺织股份有限公司

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(原始航向):鲁泰纺织树干限定公司

有价证券代码:000726 200726 自有资本缩写词:陆泰阿 陆泰B 公报编号:2016-033

鲁泰纺织树干树干限定公司

八号届董事会最好者社交决定公报

公司当船员和董事会部件使安全的其确凿性。、精密和完整性,公报虚伪记载、给错误的劝告性被提名表扬或许优异的空投负共同责任。

鲁泰纺织树干树干限定公司八号届董事会最好者社交使充满于2016年6月6日收回,2016年6月8日午前在半阳帐幕社交室闭会,这次社交为暂时董事会社交。,花名册方法为现场与书信选举权相结合。。社交由公司董事长刘孜宾有身份地位的人掌管。,14名董事应列席,14名董事的现实列席位置,里面的7名董事列席了现场社交。,徐志南、陈指挥、法成、徐建军、赵耀、潘爱玲、王新宇书信选举权。公司三名监事列席了社交。,公司使充满和花名册顺序适合公司请求、公司条例等使担忧规则,社交决定的正确性和有效性。这次社交报酬经过了以下打手势要求::

一、报酬和经过说起选举权被提名制定的法案。选举权刘世珍、徐志南、刘孜宾、赵耀、李碧秀、潘爱玲、王新宇,八号届董事会被提名制定专员,李碧秀为被提名制定主席,任期三年。

选举权水果:14票使和谐一致。。。。。,0票支持,0弃权。

二、报酬经过说起选举权主席、副主席打手势要求。选举权刘孜宾有身份地位的人为八号届董事会董事长,徐志南有身份地位的人为副董事长,任期三年。

选举权水果:14票使和谐一致。。。。。,0票支持,0弃权。

三、报酬和经过ELE战略决策制定、审计制定、薪酬制定法案。

(二)战略决策制定:选举权刘世珍、徐志南、紫藤华里、刘孜宾、陈指挥、王芳水、法成、秦玲玲、张宏梅、徐建军、赵耀、李碧秀、潘爱玲、王新宇是EIG战略决策制定部件。,刘孜宾为战略决策制定主席。

(2)审计制定:选举权赵瑶、王新宇、秦玲玲为八号届董事会审计制定专员,赵耀是审计制定主席。

(三)赔偿制定:选举权刘世珍、刘孜宾、李碧秀、王新宇、赵耀、潘爱玲是八号届董事会薪酬制定专员。,王新宇是薪酬制定主席。

上述的管理人员的任期为三年。。

选举权水果:14票使和谐一致。。。。。、0票支持、0弃权。

四、报酬经过《说起吸引住行政负责人的使充满》、副行政负责人结单,吸引住刘孜宾有身份地位的人为公司行政负责人;吸引住王芳水有身份地位的人、秦玲玲鸨母、张建祥有身份地位的人、王佳斌有身份地位的人、张守刚有身份地位的人、张正奇有身份地位的人是公司的副行政负责人。,任期三年。 (个人简历附后)

选举权水果:14票使和谐一致。。。。。、0票支持、0弃权。

五、报酬经过《说起吸引住总主任报告师的若干规则》、董事会书记员、有价证券代表汇票,吸引住张宏梅鸨母为公司总主任报告师;吸引住秦玲玲鸨母为董事会书记员;制定郑伟银有身份地位的人、李坤鸨母是公司的有价证券代表,任期三年。(个人简历附后)

选举权水果:14票使和谐一致。。。。。、0票支持、0弃权。

六、报酬和经过说起聘用那个资历较深的管理人员的法案,制定藤原大富、张可明、李雯集、李平平、雍陈露、郑玉成、王长照、权鹏、尚成刚是公司的资历较深的负责人。,任期三年。(个人简历附后)

选举权水果:14票使和谐一致。。。。。、0票支持、0弃权。

七、备查纵列

1、列席社交的董事签名的董事会决定。

2、孤独董事看法。

鲁泰纺织树干树干限定公司

董事会

2016年6月13日

附件:中间定位管理人员简历

1、刘孜宾:出生于1965,学历: 硕士。商业经验:淄博鹿城纺织树干限定公司历任行政负责人。、董事长,卢泰纺织树干限定公司在职者董事长。、行政负责人,陆丰织染树干限定公司董事长。、新疆鲁泰走快棉线树干限定公司董事长。、淄博婴儿温差电树干限定公司董事长、淄博鲁群纺织树干限定公司董事长、上海上航道泰纺织方式树干限定公司行政负责人。、现在称Beijing路泰游仙电子树干限定公司中西部及东部各州的县议会主席。经过2016年5月30日,诈骗本公司自有资本148,290股,未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

2、王芳水: 出生于1961,学历: 硕士 。商业经验:淄博其次轧棉厂Lab,英国政治工党历任负责人、淄博第七棉厂夸张的行动或形象负责人、鲁泰纺织树干限定公司监视者司机、鲁泰纺织树干限定公司监视者司机,鲁泰公司在职者董事、副行政负责人、监视者司机,兼差淄博鲁丰织染树干限定公司董事、淄博鲁群纺织树干限定公司董事、新疆鲁泰走快棉线树干限定公司董事。经过2016年5月30日,诈骗公司146股,753股,未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

3、秦玲玲:出生于1966,学历:工商管理硕士。商业经验:鲁泰纺织树干限定公司历任布置图科科长。、鲁泰纺织树干限定公司有价证券负责人、鲁泰纺织树干限定公司行政负责人财务有帮助的、鲁泰纺织树干限定董事会书记员,鲁泰公司在职者副行政负责人、董事、董事会书记员,兼差淄博鲁群纺织树干限定公司董事、新疆鲁泰走快棉线树干限定公司中西部及东部各州的县议会主席、现在称Beijing路泰游仙电子商业树干限定公司董事长。经过2016年5月30日,诈骗公司107股,042股,未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

4、张建祥:学历:工商管理硕士。商业经验:历任滨州其次棉纺厂杜撰工段长、鲁泰纺织树干限定公司延伸问询处监视者、鲁泰纺织树干限定公司织造厂厂长。、鲁泰纺织树干限定公司夸张的行动或形象部副负责人、鲁泰纺织树干限定公司质量管理部负责人、鲁泰纺织树干树干限定公司布排厂厂长,在职者副行政负责人,兼差鲁泰纺织方式工程研究院副教长、问询处监视者 。经过2016年5月30日,诈骗本公司自有资本52,150股,未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

5、王佳宾:学历:工商管理硕士 。商业经验:淄博最好者棉纺厂历任创作室监视者,手工安全的掌管,鲁泰纺织树干限定公司织造创作室监视者。,动力学监视者,触地得分后得附加分厂子长,触地得分后得附加分日分负责人,在职者鲁泰公司行政负责人有帮助的兼差夸张的行动或形象部负责人。经过2016年5月30日,诈骗公司83股,700股,公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

6、张守刚:学历:系本科,工商管理硕士,资历较深的司机。商业经验:鲁台杜撰厂历任布置图师、工段长、创作室监视者、厂子厂长、纺织事情负责人,质量管理负责人,在职者方式营业部副行政负责人兼负责人。经过2016年5月30日,诈骗公司73股,100股,公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

7、张西安齐:学历:系本科,工商管理硕士,资历较深的司机。商业经验:鲁泰纺织公司染整创作室历任技师。,技术监视部Lab,英国政治工党负责人,布排工程副监视者,监视者。布排厂厂长,质量管理负责人,在职者陆丰织染树干限定公司副行政负责人。 。经过2016年5月30日,诈骗公司80股,300股,公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

8、张宏梅:学历:工商管理硕士,资历较深的主任报告师。商业经验:历任鲁泰纺织树干限定公司财务处本钱科科长、报告处监视者、副总经理主任报告师,鲁泰公司在职者总主任报告师。经过2016年5月30日,诈骗公司92股,500股,未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

9、张可明:学历:系本科,工商管理硕士,商业经验:1991年卒业后到鲁泰纺织树干树干限定公司财务处任务直到今天,历任资产管学科副科长、科长、资产处监视者、财务处副负责人,在职者公司财务处负责人。至2016年5月30日, 诈骗本公司自有资本77,700股。公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

10、李平平:学历,系,工商管理硕士。商业经验:曾任陕西省齿轮厂子弟学校英语老师,省模仿教员。在职者鲁泰纺织树干树干限定公司国际事情四分之三负责人,经过2016年5月30日至,诈骗本公司自有资本128,196 股。公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

11、雍陈露:学历:工商管理硕士。商业经验:资川区经济制定历届专员、鲁泰纺织母公司、鲁泰纺织公司国际营业部服侍,在职者国际商业部副行政负责人、负责人。到2016年5月30日,诈骗公司33股,750股,公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

12、郑玉成:学历:系,工商管理硕士。商业经验:陪伴任务以后一向在鲁泰纺织树干限定公司任务,在职者公司精神日分负责人。到2016年5月30日,诈骗公司83股,100股,公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

13、王长照:两年制专科学校学历,自1997年12月进入鲁泰纺织树干树干限定公司任务以后,历任杜撰厂子保养工、素养管理员,国际营业部制单员、跟单员、布面科副科长、科长、负责人有帮助的、在职者国际营业部细分负责人,到2016年5月30日,诈骗本公司自有资本22,500股,公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

14、权鹏:学历:工商管理硕士,商业经验:1993年9月进入本公司任务直到今天, 1993年9月—1996年12月任销售科售货员,1997年1月—2003年12月任营销二部负责人,2004年直到今天任营销部负责人。使流产2016年4月22日,诈骗本公司自有资本鲁泰27,750股,公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

15、藤原大辅:日本国籍,本科学历,我公司特意经纪外籍专家,齐鲁情谊奖感受性强的。商业经验:历任鲁泰国际商业部副负责人、国际商业负责人,在职者国际商业负责人。到2016年5月30日,不诈骗公司树干,未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

16、尚成钢铁:出生于1973,谈到:系,商业经验: 2002年1月至2004年12月ISO9000问询处副监视者;2004年12月13至2006年8月18日任行政负责人问询处副监视者;2006年8月18日至2011年9月10日,行政负责人问询处监视者 ;2011年9月10日直到今天,肩膀职业管理部负责人,在职者负责人代表、职业管理部负责人。到2016年5月30日,诈骗公司3万股,公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

17、李雯集:学历:硕士,商业经验: 1987年8月至1992年8月济南毛纺织厂司机;1995年7月至2005年6月任山东政府财政系教员;2005年7月直到今天任鲁泰纺织树干树干限定公司情报部门负责人情报部门负责人、首座通知官。至2016年6月6日,诈骗公司10000股,公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

18、郑伟尹:学历:系。商业经验:1991年卒业后,他一向在鲁泰公司任务直到今天。,在职者公司有价证券代表、有价证券部副负责人。至2016年5月30日,诈骗公司42000股。公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受到奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和处分;遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。

19、李琨:学历:系。商业经验:卒业后,我一向在路太公司任务直到今天。,曾任公司财务处函数、审计部,山东鲁泰华中医药工业财务总监,在职者有价证券部有价证券管学科副科长。经过2016年5月30日,不诈骗公司树干,公司制定的那个董事、掌管没相干。,与股票上市的公司及其用桩区分隐名无关系相干;未受过奇纳证监会及那个使担忧部门的处分和有价证券交易税惩戒;与诈骗公司百分之五越过树干的隐名、现实把持人私下不存在关系相干,未在那个单位肩膀过董监事。遵从公司条例和那个中间定位法度、法度法规请求的检修养护,不存在2014年八部委工会的印发的《“构成诚信惩戒背信”提携备查簿》规则的“背信被执行人为自然人的,不肩膀职业的法定代理人、董事、监事、资历较深的管理管理人员位置。李琨鸨母已陪伴深市2014年10月董事会书记员合格性试验,购置物董事会书记员资格证明书。

有价证券代码:000726 200726 自有资本缩写词:陆泰阿 陆泰B 公报编号:2016-034

鲁泰纺织树干树干限定公司

八号届中西部及东部各州的县议会最好者社交决定公报

本公司及中西部及东部各州的县议会当船员使安全的通知展览愿意的的真实、精密和完整性,没虚伪记载、给错误的劝告性被提名表扬或优异的空投。

一、中西部及东部各州的县议会社交聚集位置

鲁泰纺织树干树干限定公司八号届中西部及东部各州的县议会最好者社交使充满于2016年6月6日以电子邮件方法收回,2016年6月8日午后3:00在公司般阳山庄社交室聚集,社交以现场选举权方法聚集,应列席监事3人,现实列席监事3人,这次社交由公司监事李同民有身份地位的人掌管,这次中西部及东部各州的县议会社交的聚集适合使担忧法度、行政规章、规则、正常化纵列和公司条例的规则,社交决定的正确性和有效性。

二、中西部及东部各州的县议会社交报酬位置

这次社交报酬经过了《选举权李同民有身份地位的人为八号届中西部及东部各州的县议会主席的打手势要求》。选举权水果:3票使和谐一致,0票支持,0弃权。李同民有身份地位的人中选公司八号届中西部及东部各州的县议会主席。

三、备查纵列

1. 经与会监事签名的中西部及东部各州的县议会决定。

鲁泰纺织树干树干限定公司

中西部及东部各州的县议会

2016年6月13日

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