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600082:海泰发展公司与海泰建设工程公司关联交易

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       天津海泰科学技术开展分开有限公司(以下略语“公司”)于 2013 年 4 月 8 日以书面形式办法向一切董、监事收回第二十二次中西部及东部各州的县议会国民大会传单,第七届董事会第二十二次国民大会于联合契合社9日停止,这次国民大会采用契合办法停止并做出发生。国民大会应穿着的一把正式送入精神病院权利九名董事列席,九位董事,一切监事侍候详述,国民大会依法停止、法规、溶液。国民大会由董事长徐蔚莉喜欢指使他人的年轻妇女掌管,预决议的董事详述并一致经过了《关心公司与海泰再现工程企业关系买卖的推荐》,一致公司与海泰再现的关系买卖。这次在公司海泰精工一期喜欢户外活动的工程公开招标,中标人造天津海泰开发巴根哥机场,中标总额为人民币2元,731,176 元。
因海泰再现工程企业是公司刑柱使合作天津海泰刑柱集团有限公司的刑柱分店天津海泰再现commence 开始的刑柱分店,这些买卖塑造关系方买卖,关系董事徐蔚莉喜欢指使他人的年轻妇女、李林医生、宋庆文医生在思索。
公司一切孤独董事在仔细理解上述的公司与海泰再现工程企业关系买卖事项的位置,在对中间定位物质的停止严密的审察晚年的,下事项已发布事前赞同的书面形式用锉锉,颁发孤独提议:上述的关系买卖属于关系买卖,关系方事情与股票上市的公司事情紧密中间定位。买卖契合LA公司、证券法及宁静顾虑法度、法规的规则;顾虑董事会国民大会的花名册顺序、开票顺序契合法度规定;关系买卖是尊敬、信誉、公平、公平的根本的,合理的价格。,不伤害公司及宁静使合作的津贴,对中、小半使合作为FAI。下买卖放下公司精神健全的经纪。  

    201年度使合作大会发生

     一、国民大会花名册及列席
(一)使合作大会花名册的时期和所在地
公司使合作大会采用现场决议相结合的办法,现场国民大会将于2013年4月10日午后14时停止:00,所在地是公司国民大会室;网上开票时期为2013年4月10日午前9点:30-11:午后30和13时:00-15:00。
(二)列席国民大会的使合作和代理人人数,持穿着的一把正式送入精神病院有决议权的分开总额及其占总额的规模。

列席现场国民大会的使合作及代理人人数
所有产者决议权的分开总额(股)  155,736,982 
占公司有决议权分开总额的规模  
网上开票列席国民大会的使合作人数 34 
有产者决议权的分开(股)数 36,005,468 
占公司有决议权分开总额的规模  

(三)掌管国民大会并居住
国民大会由董事会花名册,公司董事长徐蔚莉喜欢指使他人的年轻妇女掌管这次国民大会,国民大会的花名册和花名册顺序、与会全体职员资历、国民大会的决议办法和顺序契合。
(四)公司董事、监事和董事会部长的列席位置
公司在任董事 9 人,列席 6 人,董事宋庆文医生、李林医生、李莉喜欢指使他人的年轻妇女因任务思考未列席国民大会;公司监事 5 人,列席 5 人;董事会部长屈永列席。公司副总统刘莉喜欢指使他人的年轻妇女列席国民大会。

    二、推荐详述位置
经列席国民大会并预决议的使合作及使合作代理人采用现场开票的办法决议,详述经过以下推荐并使成形发生:

推荐序号  推荐使满意  一致作民意调查(股)  一致规模(%)  支持作民意调查(股)  支持规模(%)  弃权作民意调查(股)  弃权规模(%)  如果经过 
2012 年度董事会任务音色  187515846    4187103    39501    经过 
2012 年度中西部及东部各州的县议会任务音色  187509947    4193803    38700    经过 
2012 年度孤独董事述职音色  187509947    4193803    38700    经过 
2012 年度财务决算音色  187509947    4193803    38700    经过 
2012 年度利润分配课程及公积金转增树干 187599947  4123103    19400    经过 
2012 年度音色及其摘要 187509947    4193803    38700    经过 
关心失业公司 2013 年度审计机构推荐 187509947    4193803    38700    经过 
公司及其全资分店申请表格 2013 年度多功能的信誉林提议 187509947    4103803    128700    经过 
关心公司 2013 关心肥料出口和产权年度使能够的提议 187509947    4193803    38700    经过 
10  关心断流器把正式送入精神病院值得买的东西一件商品和恒久的人 187509947    4103803    128700    经过 
11  关心屈永医生辞去公司董事商业的推荐 187509947    4193803    38700    经过 

提议5契合原则F的顾虑规则,开票成果需按规模冲破表演。本冲破决议成果列举如下:
持股规模占 5%下的使合作的决议位置为:
155,736,一致382股,0支持,0票弃权。
有产者1%至5%分开的使合作开票列举如下:
31,730,一致164股,0支持,0票弃权。
持股规模在 1%以下的使合作的决议位置为:
133,401股一致,4,123,103 股支持,19,400票弃权。
穿着,持股市值 50 万下的使合作的决议位置为:
一致0股,3,339,265 股支持,0票弃权。
持股市值 50 万以下的使合作的决议位置为:
133,401股一致,783,838 股支持,19,400票弃权。

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